关于NSK

企业治理

NSK旨在通过“MOTION & CONTROL（运行与控制）”，为贡献一个舒适而安全的社会尽心尽力；在维护地球环境的同时，通过在全球的事业发展，加强国与国、人与人之间的团结和合作的企业理念，在不断践行企业的社会责任，在确保企业的合理盈利及可持续经营的基础上，努力提升企业的价值。

企业治理的基本方针

NSK认为，为了实现可持续增长，提高企业中长期价值，必须构建透明、公正且迅速的决策体制。
基于这一目的，按照下述4项方针，构建企业治理体制：

1) 通过取缔役会将业务执行决策权积极地授权给执行机构，以提高经营效率和灵活性。
2) 通过监督机构和执行机构相分离，以确保监督机构对于执行机构的监督职能。
3) 通过监督机构和执行机构相互协作，以加强监督机构对于执行机构的监督职能。
4) 通过强化遵纪守法体制，提高经营的公正性。

为了更好地实现上述方针，NSK的机构设计中，设立了提名委员会等机构。
NSK在《企业治理规则》中明确规定了企业治理的基本方针和体制，取缔役及执行役根据该规则开展工作。

企业治理报告书（英文）.pdf

企业治理体制

NSK的企业治理体制如下：

监督机构

取缔役会决定经营的基本方针等重要经营事项，并将业务执行决策权积极地授权给执行机构，对其执行情况进行恰当的监督。

<取缔役会的主要决议事项>

1.经营的基本方针
2.执行役的职责分工及从属关系，其他执行役相互关系等相关事项
3.构建内部控制体系的基本方针
4.根据公司章程获得自有股份
5.决定召集股东大会
6.批准关联当事人之间的交易
7.提名/监查/薪酬委员会委员的选任和解任
8.执行役的选任和解任
9.代表执行役的选任和解任
10.批准财务报表、事业报告及其附属明细表，以及临时财务报表和合并财务报表
11.根据章程规定进行利润分配
12.批准重要的业务执行
13.批准重要规则的制定、修改和作废
14.根据其他法律法规和公司章程的规定，不能授权给执行役的取缔役会决议事项，以及已授权给执行役的事项中，须取缔役会决议批准的事项。

此外，还设置了社外取缔役占半数以上的提名、监查和薪酬这三个委员会，通过各自发挥作用，强化监督职能。

提名委员会	主要职能是决定取缔役选任议案，确保取缔役候选人决策程序的透明度和实效性。
监查委员会	主要职能是对取缔役·执行役的职务进行监查，制作监查报告，对会计审计人的任免等相关议案作出决策，并根据公司法的规定进行审计，与内部审计部门协作，对NSK集团公司开展企业治理监查和事业风险管理监查。
薪酬委员会	主要职能是决定取缔役和执行役的薪酬等决策方针，以及取缔役和执行役的个人薪酬等内容。

执行机构

由取缔役会选任的执行役，在取缔役会委任的业务决策方面具有最高权限和责任的CEO的指挥下，各司其职。此外，NSK还设置了经营会议和Officers’ Meeting，确保业务执行的高效性和灵活性。

经营会议	CEO的决策辅助机构。对于NSK集团的业务执行方针及执行相关重要事项进行审议。
Officers’ Meeting	为了在经营课题、事业开展的方向性和业务执行情况等方面，信息共享，统一认识，设置了Officers’ Meeting。Officers’ Meeting由CEO、执行役、执行职以及集团高层出席，由CEO担任议长。